Заявление об обращении взыскания у третьих лиц: образец

Когда нужен судебный акт по ст. 77

Заявление подают на стадии исполнения, когда имущество должника обнаружено во владении другого лица и пристав не может обратить на него взыскание без судебного акта. Типичные ситуации: товар должника на ответственном хранении на складе, транспорт или оборудование у арендатора, имущество у комиссионера, безналичные деньги должника, которые банк учитывает на своём счёте после одностороннего закрытия расчётного счёта.

Образец составлен для арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист: заявитель — взыскатель-организация, имущество (товар) находится у хранителя по договору хранения, исполнительное производство возбуждено, хранитель отказался передать имущество приставу без судебного акта. Заявление подаётся в деле, по которому выдан исполнительный лист: так поступил взыскатель в деле № А43-125/2022, которое дошло до Верховного Суда (см. ниже).

Ст. 77 Закона № 229-ФЗ не разграничивает порядок для арбитражных судов и судов общей юрисдикции. При подаче в суд общей юрисдикции скорректируйте шапку и ссылки на процессуальный кодекс и заранее проверьте практику своего суда о форме рассмотрения такого заявления.

Правовое основание

• Ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Закон № 229-ФЗ): обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных этим законом.
• Ч. 2 ст. 77 Закона № 229-ФЗ: заявление взыскателя или судебного пристава-исполнителя рассматривается судом в десятидневный срок со дня поступления.
• Ч. 3 ст. 77 Закона № 229-ФЗ: вступивший в законную силу судебный акт об обращении взыскания на такое имущество подлежит немедленному исполнению.
• Ч. 4 ст. 77 Закона № 229-ФЗ — исключения, когда судебный акт не нужен: деньги и драгоценные металлы на счетах, во вкладах или на хранении в банках; ценные бумаги и деньги у профессионального участника рынка ценных бумаг на счетах по ст. 73 и 73.1; исполнение судебного акта о наложении ареста; деньги, цифровые валюты и цифровые права в цифровом депозитарии и у оператора информационной системы по ст. 73.6 и 73.7.
• Ч. 2 и 4 ст. 69 Закона № 229-ФЗ: взыскание обращается в размере задолженности с учётом расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора; при отсутствии или недостаточности денег — на иное имущество должника независимо от того, где и в чьём фактическом владении и (или) пользовании оно находится.
• П. 61 постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 (в ред. от 19.11.2024): вопрос разрешается судом по заявлению взыскателя или пристава; бремя доказывания принадлежности имущества должнику лежит на заявителе; правомерное владение и пользование третьих лиц не препятствует обращению взыскания, но может быть квалифицировано как обременение и учтено при оценке.

Сроки

Срок для подачи заявления ст. 77 не устанавливает. Для суда установлен специальный срок — десять дней со дня поступления заявления (ч. 2 ст. 77). Просьба рассмотреть заявление в этот срок включена в просительную часть со ссылкой на ч. 2 ст. 77.

Немедленное исполнение по ч. 3 ст. 77 касается акта, вступившего в законную силу. Не пишите в заявлении, что определение подлежит исполнению с момента вынесения, — норма этого не говорит. Учитывайте разрыв между вынесением и вступлением акта в силу при планировании: в деле № А43-125/2022 у взыскателя ещё до решения по существу был обеспечительный арест имущества должника (определение от 11.01.2022), и ВС учёл это обстоятельство.

Что указать в заявлении

• Реквизиты исполнительного листа и производства: дата и номер судебного акта, серия и номер листа, номер и дата постановления о возбуждении исполнительного производства, остаток задолженности на дату подачи.
• Сведения о третьем лице и основании владения: наименование, ИНН, адрес, где фактически находится имущество, договор, по которому оно передано (хранение, аренда, комиссия), акты передачи.
• Доказательства принадлежности имущества должнику. Это центральный элемент: бремя доказывания на заявителе (п. 61 Постановления № 50). Подходят договор, по которому должник приобрёл имущество, передаточные документы, платёжные поручения, акты передачи на хранение с указанием должника как поклажедателя, ответ хранителя на запрос пристава, акт о совершении исполнительных действий.
• Идентифицируемый перечень имущества: наименование, артикулы или серийные номера, количество, стоимость по первичным документам. Формулировка «обратить взыскание на имущество должника, находящееся у ООО …» без перечня осложнит исполнение определения.
• Предел обращения взыскания — сумма задолженности по ч. 2 ст. 69 Закона № 229-ФЗ. Укажите и остаток долга, и стоимость имущества по перечню, чтобы суд видел соотношение.
• Почему не подходят исключения ч. 4 ст. 77. Отдельный довод снимает вопрос суда о том, не должен ли взыскатель действовать через банк или пристава без судебного акта.

Копии заявления направьте должнику, третьему лицу и приставу и приложите подтверждение: позиция владельца имущества влияет на исход. В деле № А43-125/2022 ВС прямо учёл, что банк не возражал против обращения взыскания.

Типичные ошибки

1. Не доказана принадлежность имущества должнику. Ссылка на то, что имущество «находится на складе, арендованном должником», без первичных документов не заменяет доказательств по п. 61 Постановления № 50.
2. Подмена механизма. Если речь о праве требования к дебитору, а не о вещи у третьего лица, применяется другой механизм: об обращении взыскания на дебиторскую задолженность выносит постановление пристав (ч. 4 ст. 76 Закона № 229-ФЗ).
3. Деньги на банковском счёте должника. На деньги на открытом счёте взыскание обращается без судебного акта (п. 1 ч. 4 ст. 77, ст. 70, 81 Закона № 229-ФЗ): исполнительный лист предъявляется в банк (как сначала и сделал взыскатель в деле № А43-125/2022) или приставу. Судебный порядок применим, когда счёта у должника уже нет, а деньги учитываются банком как его обязательство перед бывшим клиентом.
4. Нет перечня и предела взыскания. Требование обратить взыскание на «всё имущество у третьего лица» без идентификации и привязки к сумме долга (ч. 2 ст. 69 Закона № 229-ФЗ) трудно исполнить.
5. Возражение «у третьего лица законное владение». Договор аренды или хранения сам по себе не препятствует обращению взыскания (абз. 2 п. 61 Постановления № 50), но обременение учитывается при оценке. Заранее отразите условия договора, которые влияют на стоимость.

Позиция судов

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 08.04.2024 № 301-ЭС23-23502, дело № А43-125/2022 (текст на vsrf.ru).

Взыскатель получил исполнительный лист на 2 480 000 руб. предоплаты, но банк дважды вернул его с отметкой «должник не обслуживается в банке». Выяснилось, что банк в одностороннем порядке закрыл расчётный счёт должника 10.01.2022, а остаток 4 329 395,92 руб. перевёл на счёт невостребованных сумм. Взыскатель обратился в арбитражный суд с заявлением об обращении взыскания на эти деньги как на имущество должника у третьего лица.

Арбитражный суд Нижегородской области (определение от 13.02.2023), Первый арбитражный апелляционный суд (постановление от 02.05.2023) и Арбитражный суд Волго-Вятского округа (постановление от 11.08.2023) отказали: по п. 1 ч. 4 ст. 77 судебный порядок к деньгам в банке не применяется, для них предусмотрен арест приставом по ст. 81.

ВС отменил все акты и направил дело на новое рассмотрение. Исключение п. 1 ч. 4 ст. 77 применяется, когда у должника есть денежные средства на счетах, во вкладах или на хранении в банке. Счёт закрыт, деньги учитываются на счёте невостребованных сумм вместе со средствами других клиентов, поэтому должник не имеет счёта в банке в значении этой нормы. Деньги находятся у банка как имущество в виде имущественных прав должника у третьего лица, и обращение взыскания должно происходить на основании судебного решения (ст. 70, ч. 1 и 4 ст. 77, ст. 81 Закона № 229-ФЗ). ВС также указал, что суды не учли отсутствие возражений банка и ранее принятые обеспечительные меры, а суду первой инстанции поручил установить, находятся ли деньги на счёте невостребованных сумм и в каком размере на них может быть обращено взыскание.

Определение полезно цитировать в двух случаях: когда пристав или суд ссылается на п. 1 ч. 4 ст. 77 при закрытом счёте должника, и как пример узкого толкования исключения п. 1 ч. 4 ст. 77: оно связано с наличием у должника счёта, вклада или хранения в банке.

Связанные документы

• Если имущество ещё не найдено, начните с заявления взыскателя о розыске должника и его имущества.
• Когда у должника есть открытый счёт, используйте заявление взыскателя в банк о принятии исполнительного листа к исполнению.
• Если пристав отказал в аресте имущества у третьего лица постановлением, пригодится заявление в арбитражный суд об оспаривании постановления пристава.
• При затягивании исполнения после вступления определения в силу — административный иск на бездействие пристава: порядок и доводы.

Подготовьте заявление под своё дело

Соберите заявление об обращении взыскания на имущество должника у третьего лица по материалам вашего исполнительного производства в «Документы Про»: с нормами Закона № 229-ФЗ, позицией Пленума и ссылками на практику ВС. Результат в Word. Уже есть черновик? Сервис доработает документ и усилит аргументацию. Перейти в сервис.