Решение единственного участника ООО о смене генерального директора
Одним решением участник досрочно снимает действующего руководителя с указанной даты и избирает нового на срок по уставу с паспортными данными и ИНН. Трудовой договор с новым директором подписывает сам участник. Прежнему руководителю поручено к назначенному дню передать по акту учредительные документы, печать, ключи электронной подписи, доступы к счетам, бухгалтерию и кадры. Последний пункт отсылает к ст. 103.10-1 Основ о нотариате: решение удостоверяется нотариально, и в ФНС его отправляет сам нотариус, поэтому заполненный бланк подписывайте только в его присутствии.
DOCX, 39 КБ, обновлён 13 октября 2026 г.
РЕШЕНИЕ № [НОМЕР]
единственного участника общества с ограниченной ответственностью «[наименование общества]»
г. [город] [дата] г.
Я, [ФИО единственного участника полностью], [дата рождения] года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серия [серия] № [номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи] г., код подразделения [код], зарегистрированный по адресу: [адрес регистрации], являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью «[наименование общества]» (ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН], адрес: [юридический адрес общества]), владеющим долей в размере 100 % уставного капитала общества номинальной стоимостью [сумма] рублей, руководствуясь статьями 33, 39 и 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества,
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества [ФИО действующего директора полностью] [дата прекращения полномочий] г.
2. Избрать генеральным директором общества с [дата начала полномочий] г. сроком на [срок полномочий по уставу] лет [ФИО нового директора полностью], [дата рождения] года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серия [серия] № [номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи] г., ИНН [ИНН нового директора], зарегистрированного по адресу: [адрес регистрации нового директора].
3. Трудовой договор с новым генеральным директором от имени общества подписываю я, единственный участник общества [ФИО единственного участника].
4. Прежнему генеральному директору [ФИО действующего директора] в срок до [дата передачи дел] г. передать новому генеральному директору по акту приёма-передачи учредительные и регистрационные документы общества, печать (при наличии), ключи электронной подписи и доступы к банковским счетам, бухгалтерские и кадровые документы.
5. Факт принятия настоящего решения подлежит нотариальному удостоверению в соответствии с пунктом 1 статьи 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьёй 103.10-1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. Заявление о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ направляет нотариус, удостоверивший решение.
Подсказка: Решение подписывается в присутствии нотариуса. Без нотариального удостоверения налоговая не внесёт изменения в ЕГРЮЛ, а само решение об избрании директора считается ничтожным.
Единственный участник ООО «[наименование общества]»
___________________ / [И. О. Фамилия] /
Похожие образцы
Все: корпоративные документыРешение единственного участника о смене наименования ООО и утверждении устава в новой редакции
Решение показывает, как было и как станет: отдельно полное и сокращённое наименование на русском языке. Поскольку название закреплено в уставе, тут же утверждается его новая редакция, а директору даётся срок в рабочих днях на подачу документов в регистрирующий орган. После регистрации ему же поручено известить банки и контрагентов, перерегистрировать ККТ, заменить печать, бланки и вывески. Для третьих лиц изменение действует только с даты записи. До подписания сверьте новое название с компаниями той же сферы и с товарными знаками, а слова «Россия» и «российский» без разрешения не используйте.
DOCX39 КБобновлён 13 окт. 2026 г.
Предназначено для поставщика, который регулярно участвует в торгах: согласие даётся заранее на серию контрактов, где сторона — любой заказчик, определённый по итогам закупки. Указываются предмет, максимальная сумма одной сделки и дата окончания действия, а отдельным пунктом согласие распространено на внесение обеспечения заявки, обеспечение исполнения контракта и получение банковских гарантий. Директору поручено прикладывать решение к заявкам. Оно нужно, только если участник и директор — разные люди; нотариус не требуется, но следите, чтобы срок не истёк до подачи очередной заявки.
DOCX39 КБобновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника об увеличении уставного капитала ООО за счёт дополнительного вклада
В комплекте два последовательных решения. Первое фиксирует прежний и новый размер капитала, сумму допвклада, банковские реквизиты для перечисления и предельную дату внесения — два месяца с момента решения; номинал доли растёт, а сама доля остаётся 100 %. Второе принимается в течение месяца после этого срока: утверждаются итоги со ссылкой на платёжку, новый капитал и устав в новой редакции, директору поручается подать Р13014. Первое решение подписывайте у нотариуса — этого требует п. 3 ст. 17 Закона об ООО.
DOCX39 КБобновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника ООО о смене юридического адреса
Решение рассчитано на переезд внутри того же населённого пункта: старый адрес из ЕГРЮЛ меняется на новый, а отдельным пунктом фиксируется, что место нахождения не меняется и устав остаётся прежним. Указывается договор аренды, на котором основано пользование новым помещением, а директору поручено в семь рабочих дней подать Р13014 и затем известить банки и контрагентов. Новый адрес переписывайте из ГАР вплоть до номера помещения; если общество переезжает в другой город, этот вариант не подойдёт — нужны изменения устава и двухэтапная регистрация.
DOCX39 КБобновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника ООО о продлении полномочий генерального директора
Решение ссылается на прежнее решение об избрании и дату истечения полномочий и переизбирает того же руководителя на новый срок по уставу с точными датами начала и конца. Вторым пунктом участнику поручено подписать допсоглашение о продлении срочного трудового договора, третьим — зафиксировано, что сведения в ЕГРЮЛ не меняются, поэтому Р13014 не подаётся. Продление приравнено к избранию, так что подпись ставится у нотариуса; займитесь этим до даты окончания текущего срока, чтобы у общества не образовался период без руководителя с действующими полномочиями.
DOCX39 КБобновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника ООО о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов
Решение начинается с утверждения годовой отчётности и фиксирует нераспределённую прибыль, сумму, идущую на дивиденды, и остаток, который остаётся в обществе. Отдельный пункт констатирует отсутствие запретов на выплату: капитал оплачен, долгов по действительной стоимости долей нет, признаков банкротства нет, чистые активы не опустятся ниже уставного капитала и резервного фонда. Внизу — таблица расчёта: начислено, НДФЛ 13 % и сумма к перечислению. Дату выплаты ставьте не позднее 60 дней от решения, а при дивидендах свыше 2,4 млн рублей за год пересчитайте налог по ставке 15 %.
DOCX40 КБобновлён 13 окт. 2026 г.