Протокол очередного (годового) общего собрания участников ООО
Протокол очного годового собрания ООО с двумя и более участниками: таблица долей с номинальной стоимостью, расчёт кворума, повестка из трёх вопросов и по каждому — «слушали, голосовали, решили». Собрание открывает генеральный директор, затем избираются председательствующий и секретарь, утверждается отчётность и делится прибыль пропорционально долям со сроком выплаты в пределах 60 дней. Подписи участников вместо нотариуса годятся, только если такой способ записан в уставе или принят всеми единогласно, — номер пункта устава нужно вписать в раздел о подтверждении решений.
DOCX · 40 КБ · обновлён 13 октября 2026 г.
ПРОТОКОЛ № [НОМЕР]
очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «[наименование общества]»
г. [город] [дата] г.
Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «[наименование общества]», ОГРН [ОГРН], ИНН [ИНН].
Адрес общества: [адрес юридического лица по ЕГРЮЛ].
Форма проведения: заседание (совместное присутствие участников).
Место проведения: [адрес места проведения].
Время открытия собрания: [часы:минуты]. Время закрытия собрания: [часы:минуты].
Подсказка: Подписание протокола участниками вместо нотариуса допустимо, только если такой способ закреплён в уставе или принят всеми участниками единогласно. Если в уставе этого нет, протокол удостоверяет нотариус, присутствующий на собрании. Решение о назначении директора всегда удостоверяется нотариально.
ПРИСУТСТВОВАЛИ УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА
| Участник | Размер доли, % | Номинальная стоимость доли, руб. |
|---|---|---|
| [ФИО участника 1 полностью], паспорт [серия и номер] | [размер доли] | [сумма] |
| [ФИО участника 2 полностью], паспорт [серия и номер] | [размер доли] | [сумма] |
| Итого | 100 | [размер уставного капитала] |
Также присутствовал: генеральный директор [ФИО генерального директора] (без права голоса).
На собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100 % голосов от общего числа голосов участников общества. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Собрание открыл генеральный директор [ФИО генерального директора] (п. 4 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за [год] год.
3. Распределение чистой прибыли общества по итогам [год] года.
1. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ
Слушали: [ФИО], который(-ая) предложил(-а) избрать председательствующим на собрании [ФИО], секретарём собрания — [ФИО], и поручить секретарю ведение протокола и подсчёт голосов.
Голосовали: «за» — [число] голосов (100 %), «против» — нет, «воздержались» — нет.
Решили: избрать председательствующим на собрании [ФИО], секретарём собрания — [ФИО].
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЁТА И ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ
Слушали: генерального директора [ФИО генерального директора] с отчётом о деятельности общества за [год] год. Бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и приложения к ним направлены участникам вместе с уведомлением о проведении собрания. Чистая прибыль общества за [год] год составила [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей.
Голосовали: «за» — [число] голосов (100 %), «против» — нет, «воздержались» — нет.
Решили: утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за [год] год.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
Слушали: председательствующего [ФИО], который(-ая) предложил(-а) направить на выплату участникам [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей из чистой прибыли за [год] год пропорционально их долям в уставном капитале, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой.
Голосовали: «за» — [число] голосов (100 %), «против» — нет, «воздержались» — нет.
Решили:
1. Распределить между участниками общества [сумма цифрами] ([сумма прописью]) рублей из чистой прибыли за [год] год пропорционально их долям в уставном капитале: [ФИО участника 1] — [сумма] руб.; [ФИО участника 2] — [сумма] руб.
2. Выплатить распределённую прибыль денежными средствами на банковские счета участников в срок до [дата] г. (не позднее 60 дней со дня принятия решения, п. 3 ст. 28 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
3. Оставшуюся часть чистой прибыли за [год] год оставить нераспределённой.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Все вопросы повестки дня рассмотрены. Принятие общим собранием решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием настоящего протокола всеми участниками общества, присутствовавшими на собрании, в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом [номер пункта] устава общества.
Протокол составлен в [количество] экземплярах. Протокол подшивается в книгу протоколов общества.
| Председательствующий | Секретарь |
|---|---|
| ___________ / [И. О. Фамилия] / | ___________ / [И. О. Фамилия] / |
| Участники общества | Подпись |
|---|---|
| [ФИО участника 1] | ___________ / [И. О. Фамилия] / |
| [ФИО участника 2] | ___________ / [И. О. Фамилия] / |
Похожие образцы
Все: корпоративные документы →Решение единственного участника ООО о смене юридического адреса
Решение рассчитано на переезд внутри того же населённого пункта: старый адрес из ЕГРЮЛ меняется на новый, а отдельным пунктом фиксируется, что место нахождения не меняется и устав остаётся прежним. Указывается договор аренды, на котором основано пользование новым помещением, а директору поручено в семь рабочих дней подать Р13014 и затем известить банки и контрагентов. Новый адрес переписывайте из ГАР вплоть до номера помещения; если общество переезжает в другой город, этот вариант не подойдёт — нужны изменения устава и двухэтапная регистрация.
DOCX · 39 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника ООО о продлении полномочий генерального директора
Решение ссылается на прежнее решение об избрании и дату истечения полномочий и переизбирает того же руководителя на новый срок по уставу с точными датами начала и конца. Вторым пунктом участнику поручено подписать допсоглашение о продлении срочного трудового договора, третьим — зафиксировано, что сведения в ЕГРЮЛ не меняются, поэтому Р13014 не подаётся. Продление приравнено к избранию, так что подпись ставится у нотариуса; займитесь этим до даты окончания текущего срока, чтобы у общества не образовался период без руководителя с действующими полномочиями.
DOCX · 39 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника ООО о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов
Решение начинается с утверждения годовой отчётности и фиксирует нераспределённую прибыль, сумму, идущую на дивиденды, и остаток, который остаётся в обществе. Отдельный пункт констатирует отсутствие запретов на выплату: капитал оплачен, долгов по действительной стоимости долей нет, признаков банкротства нет, чистые активы не опустятся ниже уставного капитала и резервного фонда. Внизу — таблица расчёта: начислено, НДФЛ 13 % и сумма к перечислению. Дату выплаты ставьте не позднее 60 дней от решения, а при дивидендах свыше 2,4 млн рублей за год пересчитайте налог по ставке 15 %.
DOCX · 40 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Гарантийное письмо собственника о предоставлении юридического адреса
Письмо пишет собственник-гражданин в регистрирующую инспекцию: он описывает помещение с площадью и кадастровым номером, обещает в оговорённый срок после регистрации заключить договор аренды части площади с суммой арендной платы и подтверждает, что там будет находиться генеральный директор и приниматься почта. Адрес вписывается строго по ФИАС с номером офиса — расхождение с реестром становится поводом для отказа. К письму прикладывается копия выписки из ЕГРН, а владельцу стоит быть готовым к звонку или осмотру помещения налоговой.
DOCX · 38 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Решение единственного участника о добровольной ликвидации ООО
Помимо самого решения о ликвидации и назначении ликвидатора, документ расписывает весь путь по шагам: уведомление Р15016 в три рабочих дня, публикацию в «Вестнике государственной регистрации» с двухмесячным сроком для кредиторов, предупреждение работников за два месяца, промежуточный и итоговый ликвидационные балансы, очерёдность расчётов по ст. 64 ГК РФ и переход к банкротству при нехватке имущества. Укажите крайнюю дату завершения ликвидации и получите внизу подпись ликвидатора о согласии исполнять обязанности.
DOCX · 40 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО
Проект для сделки между двумя гражданами, где покупатель платит только после внесения записи о переходе доли в ЕГРЮЛ, а до расчёта доля остаётся в залоге у продавца по п. 5 ст. 488 ГК РФ. Отдельный раздел заверений по ст. 431.2 ГК РФ фиксирует отсутствие обременений, соблюдение преимущественного права, согласие супруга и известные продавцу долги и проверки общества — при их недостоверности покупатель вправе взыскать убытки или отказаться от договора. Есть таблицы сведений об обществе и реквизитов, неустойка за просрочку оплаты и арбитражная подсудность; к нотариусу берут выписку ЕГРЮЛ, устав и отказы участников.
DOCX · 42 КБ · обновлён 13 окт. 2026 г.