Письмо организации в банк о бенефициарном владельце (115-ФЗ)
Письмо отправляется на исходящем бланке общества в ответ на конкретный запрос банка, номер и дата которого указываются в первом абзаце. Бенефициар раскрывается через прямую долю в уставном капитале со ссылкой на ЕГРЮЛ и список участников, далее перечислены его паспорт, адрес, ИНН, СНИЛС и должность. Отдельно заявлено, что других владельцев свыше 25 % и лиц с контролем по договору нет, а бенефициар не относится к публичным должностным лицам. Общество обязуется сообщать банку об изменениях; к письму прикладывают копию паспорта, список участников и решение о назначении директора.
DOCX, 38 КБ, обновлён 22 октября 2026 г.
[Должность руководителя, наименование банка (филиала)]
[адрес банка (филиала)]
Отправитель: [полное наименование организации]
ИНН [ИНН], ОГРН [ОГРН]
адрес: [адрес юридического лица]
телефон: [номер телефона], e-mail: [адрес электронной почты]
Исх. № [номер] [дата] г.
ПИСЬМО
о бенефициарном владельце
В ответ на ваш запрос от [дата запроса] г. № [номер запроса] [полное наименование организации] (далее — Общество), обслуживающееся в [наименование банка] по расчётному счёту № [номер счёта], сообщает сведения о своём бенефициарном владельце в соответствии со статьёй 6.1 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
Бенефициарным владельцем Общества является физическое лицо, которое прямо владеет долей в размере [размер доли] % уставного капитала Общества номинальной стоимостью [сумма] рублей, что подтверждается сведениями Единого государственного реестра юридических лиц и списком участников Общества:
1. Фамилия, имя, отчество: [ФИО полностью].
2. Дата и место рождения: [дата рождения], [место рождения].
3. Гражданство: [гражданство].
4. Документ, удостоверяющий личность: паспорт [серия] № [номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи], код подразделения [код].
5. Адрес регистрации по месту жительства: [адрес регистрации].
6. ИНН: [ИНН физического лица], СНИЛС: [СНИЛС].
7. Контактный телефон: [номер телефона].
8. Занимаемая в Обществе должность: [должность или «не занимает»].
Иных физических лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют более чем 25 % уставного капитала Общества либо имеют возможность контролировать его действия, в том числе на основании договора, доверительного управления или иных соглашений, не имеется. Указанный бенефициарный владелец не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации или российским публичным должностным лицом, а также их супругом или близким родственником.
Сведения о бенефициарном владельце установлены Обществом, задокументированы и обновлены по состоянию на [дата] г. В случае их изменения Общество обязуется сообщить об этом банку в течение [количество] рабочих дней со дня изменения.
Приложения
1. Копия паспорта бенефициарного владельца на [количество] л.
2. Список участников Общества по состоянию на [дата] г. на [количество] л.
3. Копия решения (протокола) о назначении единоличного исполнительного органа на [количество] л.
[должность руководителя] [полное наименование организации]
[подпись] / [И. О. Фамилия]
Похожие образцы
Все: деловые документыАкт о результатах инвентаризации (по форме 0504835) для бюджетного учреждения
Акт утверждает руководитель, а сведения сгруппированы по формам описей: основные средства и запасы (0504087), касса (0504088), бланки строгой отчётности (0504086), расчёты (0504089), с итоговой строкой по данным учёта и фактическому наличию. Расхождения отсылают к ведомости 0504092, а для излишков, недостачи и негодных объектов есть отдельные пункты с объяснением материально ответственного лица. Комиссия предлагает принять излишки по справедливой стоимости, списать убыль в пределах норм, а сверхнормативную недостачу предъявить к возмещению. Не забудьте подписи МОЛ об ознакомлении и отметку главбуха о принятии к учёту.
DOCX40 КБобновлён 22 окт. 2026 г.
Девять пунктов полномочий охватывают текущие дела собственника в ЖКХ: заявки в аварийно-диспетчерскую службу, жалобы, передачу показаний счётчиков, перерасчёт и акты сверки, доступ в квартиру для осмотров и участие в актах о заливе, ознакомление с договором управления и отчётами УК. Отдельный пункт даёт право регистрироваться и голосовать на общих собраниях в любой форме и подписывать решения. Паспортные данные и адреса обеих сторон обязательны: без них голос представителя могут не засчитать. Срок — три года, передоверие запрещено, есть строка для образца подписи представителя.
DOCX39 КБобновлён 22 окт. 2026 г.
Согласие должника на уступку права требования (по кредитному и иному договору)
Должник разрешает уступку только поименованному новому кредитору с ИНН и ОГРН, а дальнейшую передачу долга ставит под своё отдельное согласие. В шести пунктах закреплено, что ставка, график и размер ответственности не меняются, сохраняются возражения и право на зачёт по ст. 386 и 412 ГК РФ, платежи прежнему кредитору до уведомления считаются надлежащими, а расходы от перехода права возмещаются. Согласие ограничено датой: если договор уступки к ней не подписан, оно отзывается само. В конце должник просит прислать уведомление, выписку из договора цессии и новые реквизиты.
DOCX38 КБобновлён 22 окт. 2026 г.
Акт о возникновении аварийной ситуации на инженерных сетях многоквартирного дома
Комиссию составляют представитель управляющей организации, мастер аварийно-диспетчерской службы, председатель совета дома и собственник пострадавшего помещения. Акт фиксирует номер заявки в журнале АДС и время прибытия бригады, повреждённую систему, диаметр и материал трубы, место разрыва относительно первого запорного устройства и принадлежность участка к общему имуществу по Правилам № 491. Отдельно записывается время перекрытия и восстановления подачи ресурса с номерами квартир — это пригодится для перерасчёта. Повреждения сведены в таблицу по помещениям, фотографии и выписка из журнала заявок идут приложениями.
DOCX40 КБобновлён 22 окт. 2026 г.
Акт гидравлического испытания трубопроводов на прочность и герметичность
Акт подписывают представители заказчика или управляющей организации, монтажного подрядчика и теплоснабжающей организации либо строительного контроля. В таблицу сведений о системе вносятся шифр проекта, материал и диаметры труб, рабочее и пробное давление в МПа и кгс/см², температура воды и воздуха. В ходе испытания отражены отключение расширительного бака, место установки манометра, его класс точности и срок поверки, а итоговая таблица фиксирует давление в начале и конце выдержки и отсутствие течей. К акту прикладывают сведения о поверке манометра и схему участка с заглушками.
DOCX39 КБобновлён 22 окт. 2026 г.
Запрос участника закупки о даче разъяснений положений извещения (ст. 42 44-ФЗ)
Запрос рассчитан на ситуацию, когда в извещении из ЕИС описание объекта закупки и проект контракта расходятся. Первый вопрос построен на дословных цитатах из двух файлов с номерами пунктов и позиций, второй касается формы документа, который требуется в составе заявки. Во второй просьбе заложен запасной вариант: если разъяснением противоречие не снять, заказчику предлагают изменить извещение и продлить срок подачи заявок. Направлять запрос нужно не позднее чем за три дня до окончания приёма заявок, иначе заказчик вправе не отвечать.
DOCX38 КБобновлён 22 окт. 2026 г.