Ходатайство защитника о прекращении уголовного преследования по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ за отсутствием состава (расчёты по распорядительным письмам)
Ходатайство защитника директора ООО следователю по делу о ч. 1 ст. 199.2 УК РФ: при заблокированном счёте покупатели по распорядительным письмам оплачивали за общество зарплату, свет и аренду цеха. Документ сначала разбирает размер. Выплаты работникам стоят в одной третьей очереди п. 2 ст. 855 ГК с налоговыми поручениями, поэтому исключаются из суммы, а остаток не превышает 3,5 млн руб. по примечанию к ст. 170.2 УК в редакции закона № 79-ФЗ. Пени и штрафы из сальдо ЕНС исключены по п. 22 Пленума ВС № 48. Второй блок опровергает цель уклонения по п. 21 Пленума: деньги не выведены директору, долг частично погашен, заявлялась рассрочка, оплата света и аренды сохраняла производство. Просительная часть: истребовать расшифровку сальдо и прекратить преследование по п. 2 ч. 1 ст. 24, п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК. Приложите ведомости и выписки: без них довод о зарплате не проверят.
DOCX, 13 КБ, обновлён 19 октября 2026 г.
Следователю [наименование следственного отдела] СУ СК России по [субъект РФ]
[звание, ФИО следователя]от адвоката [ФИО защитника], [адвокатское образование],
рег. № [номер] в реестре адвокатов [субъект РФ],
ордер № [номер] от [дата],
защитника [подозреваемого / обвиняемого] [ФИО подзащитного]по уголовному делу № [номер]
ХОДАТАЙСТВО
о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ
В производстве следственного отдела находится уголовное дело № [номер], возбуждённое [дата] по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, в отношении [ФИО подзащитного], генерального директора ООО «[наименование]» (ИНН [номер]).
По версии следствия, в период с [дата] по [дата] [ФИО подзащитного], зная о решении о взыскании задолженности от [дата] № [номер] и решениях о приостановлении операций по счетам общества от [дата] № [номер], направил покупателям продукции ООО «[наименование]» распорядительные письма, по которым те перечислили третьим лицам за общество [4 600 000] руб. Вся эта сумма вменена как сокрытие денежных средств, за счёт которых должна была взыскиваться недоимка.
Защита полагает, что материалы дела не подтверждают ни крупного размера, ни цели уклонения от взыскания.
1. Платежи по оплате труда не являются сокрытием и не входят в размер
Из выписок по счетам покупателей, платёжных поручений и расчётных ведомостей (т. [номер], л. д. [номера]) следует, что из [4 600 000] руб.:
- [2 400 000] руб. перечислены на банковские карты работников в счёт заработной платы за [месяцы и год] по ведомостям №№ [номера]; с этих выплат исчислены НДФЛ и страховые взносы;
- [1 300 000] руб. оплачены ПАО «[наименование]» за электроэнергию по договору энергоснабжения от [дата] № [номер];
- [900 000] руб. оплачены ООО «[наименование]» за аренду производственного помещения по договору от [дата] № [номер].
Согласно п. 2 ст. 855 ГК РФ платёжные документы на оплату труда работников и поручения налогового органа на списание налогов и страховых взносов исполняются в одной, третьей очереди. Направив средства на заработную плату, руководитель не изменил установленный законом приоритет в ущерб бюджету и не вывел эти средства из-под взыскания в пользу кредиторов более поздних очередей. Такие выплаты не могут образовывать сокрытие по ст. 199.2 УК РФ.
За вычетом заработной платы сумма платежей составляет [2 200 000] руб., что не превышает 3 500 000 руб., то есть не образует крупного размера по примечанию к ст. 170.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 06.04.2024 № 79-ФЗ).
Кроме того, в материалах дела задолженность указана как отрицательное сальдо единого налогового счёта, включающее пени и штрафы. Однако пени и штрафы в сумму недоимки не включаются (абз. 1 п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48), а состав возможен, лишь когда недоимка равна стоимости сокрытого в крупном размере или превышает её (абз. 4 п. 21 того же постановления). Расшифровка сальдо по недоимке, пеням и штрафам на дату каждой операции в деле отсутствует.
2. Цель уклонения от взыскания недоимки не доказана
Согласно абз. 2 п. 21 постановления Пленума № 48, суд должен установить не только наличие у организации средств, но и то, что они намеренно сокрыты с целью уклонения от взыскания недоимки. Такой цели у [ФИО подзащитного] не было:
- оплата электроэнергии и аренды производственного помещения обеспечивала продолжение работы цеха, где занято [число] работников; без этих платежей производство остановилось бы и общество лишилось бы выручки, за счёт которой гасится недоимка;
- ни один платёж не направлен [ФИО подзащитного], его родственникам или аффилированным лицам, что подтверждают выписки (т. [номер], л. д. [номера]);
- общество не скрывало задолженности и расчётов: [дата] оно обратилось в инспекцию с заявлением о рассрочке по ст. 64 НК РФ, а в период с [дата] по [дата] погасило недоимку на [сумма] руб. (платёжные поручения №№ [номера]).
Расчёты через третьих лиц сами по себе законом не запрещены и при названных обстоятельствах свидетельствуют о стремлении сохранить платёжеспособность, а не о воспрепятствовании взысканию.
3. Правовое обоснование
В силу п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ уголовное преследование подлежит прекращению при отсутствии в деянии состава преступления. Следователь прекращает уголовное преследование в порядке ст. 212, 213 УПК РФ. Защитник вправе заявить ходатайство на любой стадии производства, а оно подлежит рассмотрению в течение 3 суток (ст. 119–122 УПК РФ).
На основании изложенного, руководствуясь ст. 24, 27, 53, 119–122, 212, 213 УПК РФ,
ПРОШУ:
- Истребовать в [наименование налогового органа] расшифровку отрицательного сальдо единого налогового счёта ООО «[наименование]» за период с [дата] по [дата] на дату каждой вменённой операции с разделением на недоимку, пени и штрафы.
- Приобщить к материалам уголовного дела документы, указанные в приложении.
- Прекратить уголовное преследование [ФИО подзащитного] по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием в деянии состава преступления.
- О результатах рассмотрения ходатайства уведомить защитника в установленный ст. 122 УПК РФ срок.
Приложения:
- Копии расчётных ведомостей №№ [номера] и платёжных документов о выплате заработной платы.
- Копии договора энергоснабжения от [дата] № [номер] и договора аренды от [дата] № [номер].
- Копии распорядительных писем и платёжных поручений покупателей.
- Копия заявления о рассрочке от [дата] и ответа инспекции.
- Копии платёжных поручений о частичном погашении недоимки.
- Копия ордера.
[дата]
Адвокат [подпись] [ФИО защитника]
Похожие образцы
Все: ходатайстваХодатайство защитник подаёт следователю, когда директору ООО вменена ч. 1 ст. 171 УК в редакции закона № 79-ФЗ: добыча песчано-гравийной смеси без лицензии на пользование недрами с крупным ущербом государству по расчёту вреда недрам. В описательной части фиксируется, что обвинение держится только на ущербе свыше 3,5 млн руб., без организованной группы, поэтому ч. 2 ст. 76.1 УК применима. Двумя пунктами показано выполнение условий: возмещение ущерба потерпевшему органу и перечисление в федеральный бюджет двукратной суммы ущерба, с платёжными поручениями. Обоснование: ч. 2 ст. 76.1 УК, ч. 3 ст. 28.1 УПК, пп. 11, 13, 15 Пленума ВС № 48 от 15.11.2016, в том числе оплата организацией с согласия обвиняемого. Кроме прекращения, просят отменить меру пресечения и арест.
DOCX13 КБобновлён 19 окт. 2026 г.
Ходатайство адвоката следователю по делу бывшего генерального директора ООО, которому вменено присвоение 2,1 млн руб. премий по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Документ не спорит о праве директора подписывать приказы о себе — после позиции СКЭС ВС этот довод слабый. Он доказывает отсутствие признаков хищения: премии начислены по положению, утверждённому общим собранием участников, по формуле от квартальной прибыли; участники видели суммы в отчётах директора и переписке; выплаты шли через ведомость с НДФЛ и взносами, без сокрытия. Довод опирается на п. 24–26 Пленума ВС № 48 и определение ВС № 18-УДП20-103-К4. Отдельно указано на включение НДФЛ в сумму вопреки примечанию 5 к ст. 158 УК и на корпоративный характер спора (ст. 53.1 ГК). Совет: приложите расчёт каждой премии.
DOCX13 КБобновлён 19 окт. 2026 г.
Совместное ходатайство адвоката и обвиняемого следователю СК по делу о небезопасных услугах: ИП содержал гостевой дом с неисправной пожарной сигнализацией и без второго эвакуационного выхода, возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Условия ч. 1 ст. 75 УК РФ раскрыты в пяти блоках: справка ИЦ о том, что преступление совершено впервые, протокол явки с повинной, показания и выданные документы, акт надзорного органа о выполнении предписания, целевой договор пожертвования на автономные пожарные извещатели для семей района. Последний блок закрывает частую причину отмен в апелляции: заглаживание вреда связано с объектом посягательства по абз. 2 п. 2.1 и п. 4 Пленума ВС № 19. Отдельно оформлено письменное согласие обвиняемого с нереабилитирующим основанием.
DOCX14 КБобновлён 18 окт. 2026 г.
Ходатайство подаёт следователю защитник бывшего генерального директора ООО, которому вменяют ч. 1 ст. 196 УК РФ за продажу оборудования аффилированной компании и выдачу займов. Обвинение держится на заключении временного управляющего. Документ по пунктам показывает, где нарушены Временные правила № 855: взят слишком короткий период вместо двух лет, не исследованы первичные документы, нет квартальной динамики коэффициентов, не проверена рыночность сделок, забыты внешние причины кризиса. Доводы подкреплены рецензией специалиста с контррасчётом. Правовая часть опирается на ч. 2 ст. 159 и ст. 198 УПК, пределы преюдиции по ст. 90 УПК и постановлению КС № 30-П, п. 2 и 9 Пленума ВС № 28. Эксперту госучреждения ставятся семь вопросов о причинах неплатёжеспособности и влиянии каждой сделки.
DOCX13 КБобновлён 18 окт. 2026 г.
Ходатайство подаёт сам подсудимый, потому что ч. 2 ст. 49 УПК связывает допуск иного лица с ходатайством обвиняемого; адвокат по соглашению подписывает отметку о поддержке. Ситуация: директора ООО судят по ч. 1 ст. 199 УК за вычеты по сделкам с «техническими» контрагентами, и он просит допустить к защите жену, юриста с десятилетним стажем в налоговых спорах. Документ построен по критериям п. 11 Пленума ВС № 29: по каждому пункту ч. 1 ст. 72 УПК показано отсутствие препятствий, объяснено, зачем нужны знания налогового права, приложены согласие, диплом и подтверждение стажа. Правовая часть опирается на Определение КС № 188-О и Определение ВС № 48-УД21-16-К7. Суд просят изложить мотивы возможного отказа. Совет: заявляйте ходатайство до того, как родственника вызовут свидетелем.
DOCX13 КБобновлён 18 окт. 2026 г.
Ходатайство подаёт сам осуждённый (текст готовит адвокат) в районный суд по месту жительства: он отбыл реальное лишение свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ, до погашения судимости за тяжкое преступление остаётся несколько лет, а банк предлагает ему должность, на которую нужно согласование Банка России. Документ последовательно доказывает оба условия ч. 5 ст. 86 УК. Возмещение вреда подтверждается постановлением об окончании исполнительного производства и платёжками. Безупречное поведение показано через работу, характеристики, семью и иждивенцев по п. 23 Пленума ВС № 14. Конкретное препятствие обосновано п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона о банках. Отдельный блок со ссылкой на п. 22 Пленума исключает отказ по основаниям, которых нет в законе. Совет: приложите письмо работодателя.
DOCX13 КБобновлён 18 окт. 2026 г.